El 7 de abril de 2016, Imanol Arias fue acusado de evasión de impuestos y lavado de dinero en el escándalo de los Papeles de Panamá como propietario de una compañía offshore , Trekel Trading Limited, con sede en la nación isleña de Niue que tenía una cuenta bancaria bajo su control total en el Banco suizo Banque Franck SA.
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